做u商如何避免收到黑錢（做u商如何避免收到黑錢呢）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于做u商如何避免收到黑錢的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、跑u是洗錢嗎

• 2、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？

• 3、商家收到洗錢的錢怎么辦

• 4、賣u收到的現(xiàn)金會是給錢嗎

一、跑u是洗錢嗎

不一定

我懷疑跑碼和這個幕后就是那么幾波人，逮住一幫人往S里坑，因為跑過分的就知道，哪有那么多碼啊，所以出現(xiàn)了這種不用碼就可以賺錢，并且是錢生錢！呵呵。這里再說一點，一定要報警，很多人覺得沒用，在這里我告訴大家，并非沒用，只是很多方面我們想不到，會認(rèn)為沒用，因為涉及到多人，多個資金渠道，多個地區(qū)，甚至境外，所以真正進(jìn)行起來并沒有那么容易。

但不代表這沒用，如果一個人不報，十個人不報，何時能抓到這些人呢！他們就是抓到我們的心里，加上程序繁瑣，所以他們肆意妄為的行騙，一波又一波！而這種平臺通過第三方充值，所以更加不好追查，所以大家看到一定要注意并且告知身邊的朋友，千萬別碰！現(xiàn)在疫情還沒過去，然而今年很多生意都不好做，賺點錢不容易，別再被騙了！

說到這里，大家有什么更好的辦法或者正在遇到的一些平臺都可以說私信我，我會一直發(fā)文章來揭露這些令人發(fā)指的平臺，昨天也寫了好多，可是被刪了，今天或許還有些遺漏的地方！不過大致就是這么個情況了，因為萬變不離其宗，很多盤終歸會用這些模式！而且后續(xù)很可能出現(xiàn)更新的模式，一定要注意甄別！

二、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？

最近這段時間國內(nèi)的兩個數(shù)字貨幣交易平臺火幣、OKEX出入金，都面臨著風(fēng)控或者凍結(jié)銀行卡以及支付寶的風(fēng)險。交易以比特幣為首的虛擬數(shù)字貨幣一定要注意，因為當(dāng)前所有的交易平臺它的主流交易方式都是點對點，所以你無法得知和你在網(wǎng)絡(luò)上點對點交易的買家或者賣家，他的錢是否干凈。而這就會涉及到一部分的臟錢或者黑錢經(jīng)過。

從去年8月份開始，買賣虛擬貨幣凍結(jié)銀行卡的信息就越來越多。如果你在這些平臺上作為一個相對應(yīng)的賣家，那么當(dāng)你收到黑錢之后，會有某地經(jīng)偵辦的人員或者司法機構(gòu)申請凍結(jié)你的銀行卡，在這個時期內(nèi)你是不需要退還金額的，而是要協(xié)助司法機關(guān)和經(jīng)偵辦的人員仔細(xì)查清楚這筆黑錢的來源和途徑。

如果你是普通的購買者或者投資者想要變現(xiàn)的話，在這個時候如果你的銀行卡被凍結(jié)，那么一定要主動聯(lián)系銀行尋找凍結(jié)你銀行卡的某地經(jīng)偵辦人員或者是司法機關(guān)進(jìn)行協(xié)商。在這個過程中你的銀行卡始終是會被凍結(jié)的，當(dāng)協(xié)商完成或者調(diào)查清楚以后會進(jìn)行司法解凍。

當(dāng)然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時間或者是七天會自動解凍，即使是沒有解凍的話，也可以是在柜臺進(jìn)行現(xiàn)金交易的，你可以去拿著自己的銀行卡到柜臺，把自己的余額全部取出來即可。

司法凍結(jié)。

電信詐騙的黑錢購買比特幣、usdt，導(dǎo)致黑錢流入到你的卡里，司法機關(guān)通常會將一連串與黑錢有關(guān)的卡全部凍結(jié)。這種也分為兩種情況，一種是三天內(nèi)自動解封，一種是凍結(jié)半年，半年后如果沒有破案還可以繼續(xù)凍結(jié)，凍結(jié)時間一般半年，但凍結(jié)次數(shù)是無限的。

若遇到被凍結(jié)，首先需要攜帶身份證去銀行，詢問凍結(jié)期限、凍結(jié)原因、凍結(jié)機關(guān)是哪里。

有的銀行也不知道凍結(jié)期限和原因，但至少會告訴你凍結(jié)機關(guān)是哪。然后可以在百度查詢凍結(jié)機關(guān)的電話，打電話詢問凍結(jié)期限。

如果是凍結(jié)半年，需要前往凍結(jié)你的公安局，帶上交易證明，銀行打印的流水(一般半年的流水)蓋公章。

去當(dāng)?shù)毓簿肿龉P錄，一般一周左右會解凍。每個公安局的規(guī)定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產(chǎn)，有的是必須結(jié)案或者撤案才能解

主要看關(guān)系，沒辦法只有找個牛掰的律師?。。?！

做買賣，只要你不知道對方的錢是違法的，那么是不用退還的，至多是司法凍結(jié)，配合調(diào)查，事件之后進(jìn)行司法解凍便可。

而虛擬貨幣是加密貨幣，具有去中心的功能，往往是無法追蹤錢的去向，否則被凍結(jié)的就是平臺本身的賬戶，你的錢在平臺里提現(xiàn)不出來。

目前我國是不允許炒幣的，不提供相應(yīng)的金融監(jiān)管和交易所，所謂的平臺只是交易網(wǎng)站，不存在金融監(jiān)管，也不是正當(dāng)?shù)慕灰姿康男庞枚荚诮灰灼脚_，平臺跑路投資者可能血本無歸。

當(dāng)然有些平臺還是比較良心的，不是自己設(shè)的盤，提供相應(yīng)的貨幣地址，通過貨幣地址可以充值到大型平臺，進(jìn)行提現(xiàn)。而這樣的平臺通常也不提供銀行卡入金，通常是讓你去充幣，跟買QQ幣一樣，給你一個貨幣地址自己去充，錢的去向無法追蹤，這也就導(dǎo)致虛擬貨幣是黑錢的洗錢好工具。

炒幣完全是一種賭博，年輕人最好不要去碰。即便要去碰，更建議選擇上市公司的經(jīng)紀(jì)商，比如有多年 歷史 的外匯經(jīng)紀(jì)商，而不是見到炒幣網(wǎng)站就去充錢，這樣容易入坑。

這個肯定要退的。

說句不好聽的話，你收到的這個錢是不明來歷的。也就是說是從非法渠道轉(zhuǎn)過來的，有可能就是那些被騙者朋友被騙的錢。這個錢不屬于你的，可以算是不當(dāng)?shù)美?。所以說這個錢必須要退出來，那是早晚的事情。如果你不退的話，后續(xù)會有公安機關(guān)聯(lián)系你。這個你不用擔(dān)心，會有人找你的。

你也可以選擇不退，但是有可能賬戶會被司法凍結(jié)。到時候呢，你不退也得退。因為這個錢本來就不屬于你，也不是你的錢，屬于贓款。不要覺得我說的這些話不中聽，但是現(xiàn)實就是這樣的。還有你這個買賣虛擬貨幣，到底是不是正規(guī)的平臺，這個也很難去界定。所以說為什么要收到黑錢，可能也是有一定的道理。

我想說的是，如果有公安機關(guān)聯(lián)系你的話，就積極主動的把黑錢的那一部分退出來。那就沒什么多大的問題，要不然你可能涉嫌違法犯罪。不過具體問題具體分析，還得看警方那邊掌握了什么信息。有些事情不是你說了算，也不是我說了算，具體還得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何，請大家一定要提高警惕。不要到不正規(guī)的平臺進(jìn)行理財投資，不然的話可能會被陷進(jìn)去，造成不必要的經(jīng)濟損失！

這么說吧，各地公安的認(rèn)知水平不一樣，所以處理方式也不是都一樣的，最常見的就是凍結(jié)，然后結(jié)案后賬戶才會解凍，比如這個黑錢是電信詐騙的，那么是有可能被司法劃扣的

不是說你不知道就沒事，早就有銀行卡洗錢的了，也有干過幾次覺得危險退出的，被抓到一樣有罪，只不過判罰輕一點，不是你裝不知道就能躲過去

三、商家收到洗錢的錢怎么辦

商家收到洗錢的錢怎么辦？答：發(fā)現(xiàn)存在洗錢行為應(yīng)該立刻報告公安機關(guān)，由公安機關(guān)依法調(diào)查、依法處理。按照規(guī)定，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益。

法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（三）通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

四、賣u收到的現(xiàn)金會是給錢嗎

致力于區(qū)塊鏈最后交易環(huán)節(jié)

最專業(yè)的幣商刺客

這是刺客的知乎粉絲真實遇到的騙局，被騙了60萬，其實刺客早就告訴了大家，現(xiàn)在線下出U的，如果不是熟人、沒有身份信息、有三方交易的，直接定義為騙子就行。

這個騙局刺客也給大家曝光過，但是還是有人上當(dāng)，事情是怎么回事呢？

現(xiàn)在刺客把詳細(xì)結(jié)果發(fā)出來，看看你能抵擋幾次？

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A（騙子）在飛機上發(fā)布全國現(xiàn)金高價收U（高于市場價幾分錢，正常價格，這里沒有破綻），于是作為幣商的你聯(lián)系了他。

你的U7.23收來的，準(zhǔn)備7.26賣給A，賺3分錢，合理利潤。

于是你和（騙子）約定好了時間地點，現(xiàn)金交易方式，你給他U，他現(xiàn)場給你現(xiàn)金。

幾天后，你們約定的時間地點來了一個人，（騙子）告訴你他被隔離了，這是他手下的兄弟B，你可以先驗現(xiàn)金沒問題在交易。

交易正式開始：

兄弟B桌上擺著現(xiàn)金，你驗貨后沒問題，于是你把U轉(zhuǎn)給了（騙子A），這時候（騙子A）立刻用其他錢包的U轉(zhuǎn)給兄弟B，兄弟B立刻把桌上的現(xiàn)金給了你。

整個交易環(huán)節(jié)、流程沒有任何問題，你也建立了信任。

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第二筆交易開始：

兄弟B桌上擺著50W現(xiàn)金，你把U轉(zhuǎn)給了A（騙子），A（騙子）跑路。

兄弟B桌上的現(xiàn)金你拿不走，因為兄弟B沒有收到U。

你已經(jīng)把U轉(zhuǎn)給了A（騙子），騙子跑路后，你不敢動兄弟B桌子上的錢，因為這時候你要動了，就是搶劫，兄弟B沒有和你交易完成，這個資金還是兄弟B的。

你覺得被詐騙了，想到了報警，叔叔來后問你，你被騙了多少錢？什么USDT？不知道是什么東西，你說價值50萬，叔叔告訴你：任何單位和個人不得為虛擬貨幣定價，你說價值50萬就50萬？

這時候你還會有一個疑問？問為什么兄弟B這么配合騙子？經(jīng)過查看聊天記錄，你才會發(fā)現(xiàn)，兄弟B和你一樣也不認(rèn)識騙子A，因為騙子A承諾7.18賣給他U。

刺客給你復(fù)盤一下：這個兄弟B也只能叫幣商B

騙子喊全國現(xiàn)金同臺高價收U，去你當(dāng)?shù)兀ū热鐝V州）先驗現(xiàn)金在轉(zhuǎn)U。

同時用小號喊（廣州）現(xiàn)金低價出U，同臺交易，你收到U在給現(xiàn)金。

這兩個流程都沒問題，均是正常流程，賣家和買家都沒有風(fēng)險。

騙子告訴幣商，要懂規(guī)矩，我兄弟來你們不可添加聯(lián)系方式，也不可聊價格等，不可過多聊天。

騙子告訴兄弟B（幣商2），要懂規(guī)矩，我兄弟來你們不可添加聯(lián)系方式，也不可聊價格等，不可過多聊天。

這是江湖規(guī)矩，大家都懂，也能遵守。

在幣商轉(zhuǎn)U給騙子后，騙子立刻轉(zhuǎn)給了B，整個流程沒有任何問題，幣商拿到現(xiàn)金，兄弟B拿到U。

第二輪的時候，騙子直接跑路。

遇到你，你能解這個千局嗎？多關(guān)注刺客，才不會被騙。

以上就是關(guān)于做u商如何避免收到黑錢相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。

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