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交易泰達幣犯法嗎（交易泰達幣犯法嗎是真的嗎）

發(fā)布時間：2023-03-19 04:37:56 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 90 問大家

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本文目錄:

1、買賣泰達幣構(gòu)成什么犯罪
2、泰達幣在中國合法嗎？
3、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險預(yù)防
4、usdt交易中國合法嗎用什么app

交易泰達幣犯法嗎（交易泰達幣犯法嗎是真的嗎）

一、買賣泰達幣構(gòu)成什么犯罪

詐騙;泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

拓展資料：

一.泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象征性的與政府支持的法定貨幣關(guān)聯(lián)。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現(xiàn)價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。

二.中國人民銀行發(fā)布進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場上流通使用。

三.虛擬貨幣是指非真實的貨幣。知名的虛擬貨幣如百度公司的百度幣、騰訊公司的Q幣，Q點、盛大公司的點券，新浪推出的微幣（用于微游戲、新浪讀書等），俠義元寶（用于俠義道游戲），紋銀（用于碧雪情天游戲），2013年流行的數(shù)字貨幣有，比特幣、萊特幣、無限幣、夸克幣、澤塔幣、燒烤幣、便士幣（外網(wǎng)）、隱形金條、紅幣、質(zhì)數(shù)幣。全世界發(fā)行有上百種數(shù)字貨幣。圈內(nèi)流行"比特金、萊特銀、無限銅、便士鋁“的傳說。

四.根據(jù)中國人民銀行等部門發(fā)布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，并不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

五.市場上的虛擬貨幣主要有四類：

1.由游戲運營商開發(fā)，供玩家在網(wǎng)絡(luò)游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；

2.由門戶網(wǎng)站或者即時通信工具發(fā)行，供本運營網(wǎng)絡(luò)空間內(nèi)使用的專用虛擬貨幣；

3.既可以在虛擬貨幣發(fā)行主體內(nèi)使用，又可以向非發(fā)行主體購買商品和服務(wù)的交互式虛擬貨幣；

4.基于密碼學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)P2P技術(shù)，通過復(fù)雜的數(shù)學(xué)算法產(chǎn)生的，特殊的電子化的、數(shù)字化的網(wǎng)絡(luò)密碼幣。

六.互聯(lián)網(wǎng)引致了一個新的市場的出現(xiàn)，這個市場就是基于網(wǎng)絡(luò)空間的虛擬市場。互聯(lián)網(wǎng)為消費者提供了大量的交流和溝通場所，同時也給企業(yè)提供了經(jīng)營市場，企業(yè)從以產(chǎn)品為核心，到以服務(wù)為核心，必須轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹楹诵?。隨著計算機人工智能技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)可以便利地搜集顧客的信息，做到及時了解客戶需求，改變企業(yè)經(jīng)營策略，實時掌握經(jīng)濟動脈。

二、泰達幣在中國合法嗎？

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

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三、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險預(yù)防

USDT（俗稱泰達幣）是基于穩(wěn)定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風(fēng)險，而由于司法機關(guān)對USDT虛擬幣交易行為認識的不同，不同地區(qū)的司法機關(guān)對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價并不統(tǒng)一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結(jié)算工具，進而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來源的不同，進而導(dǎo)致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪進而追究刑事責(zé)任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責(zé)任的案例看，很多法院追責(zé)USDT虛擬幣代幣交易上刑事責(zé)任時，均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在“明知性”，但法院在認定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡(luò)犯罪”時，更多的是從查處網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他犯罪后，相關(guān)購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬于違法犯罪所得，進而倒推主觀過錯，推定行為人屬于“明知”，判詞中對于所謂“明知屬于犯罪所得”的認定也多無明確具體的證據(jù)評說。

在法言法，嚴(yán)格按照我們國家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責(zé)的法律風(fēng)險又現(xiàn)實存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關(guān)刑事法律風(fēng)險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險主要在于交易資金來源的不確定性和違法認識可能性，因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺之外進行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過平臺進行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風(fēng)險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除“明知資金來源違法”的可能性，消除違法認識的可能性，并保存相關(guān)證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險定會降到最低。

四、usdt交易中國合法嗎用什么app

usdt交易中國合法，用歐一app。

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

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